Una semana después de aplicar la histórica multa de US$164 millones contra Julio Ponce Lerou y otros ejecutivos en el marco del caso Cascadas, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) liberó el expediente del caso.
En éste se encuentran las declaraciones de los principales ejecutivos sancionados en los más de 20 interrogatorios que realizó el ente regulador, las que fueron recogidas por los diarios Pulso y El Mercurio.
Leonidas Vial
El socio de LarrainVial recibió una multa a beneficio fiscal de UF 500.000 (US$ 20 millones aproximadamente) en su calidad de controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña.
"En los hechos, quien opera es Felipe Errázuriz y a veces Manuel Bulnes, y puede que alguna vez la otra parte en alguna simultánea haya sido Oro Blanco por ejemplo".
"Suelo ser invitado a todos los negocios que puedan pasar por la Corredora de Bolsa, a través de Felipe Errázuriz y Manuel Bulnes".
"Hoy, las dudas respecto a los administradores implican que me frene de comprar ahora. no tengo ninguna relación con ellos, y por eso quiero que se aclare este tema, porque me ha afectado mucho personalmente".
Roberto Guzmán
El inversionista fue multado con UF 550.000 (US$ 22 millones aproximadamente)en su calidad de asesor cercano de Julio Ponce Lerou y quien tuvo participaciones relevantes en diversas operaciones, a través de diferentes sociedades que se enmarcaban en el esquema investigado por la SVS.
"En lo fundamental, los distintos corredores me avisaban distintos paquetes de acciones me podían interesar (Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Cristián Araya, José Miguel Gutiérrez - CorpBanca, BCI-)".
"En los remates, participaba comprando barato porque conocía la compañía y pedía financiamiento con líneas de crédito, indicando el precio para tomarlas".
"Soy su abogado personal en algunas materias". (Sobre relación con Ponce Lerou)
Aldo Motta
El gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera recibió una multa a beneficio fiscal de UF 600.000 (US$ 24 millones aproximadamente).
"Todas las compras y ventas de acciones las informé a los directorios".
"Don Julio Ponce Lerou tomaba las decisiones de inversión en SQ e Inv. SQYA".
"A él (Ponce Lerou) lo veo frecuentemente, al menos todas las semanas, y hablo con él telefónicamente, porque es su calidad de presidente del directorio de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande le interesa saber qué se está haciendo".
Manuel Bulnes
El gerente general LarrainVial fue multado con UF 200.000 (US$ 8 millones aproximadamente).
"Julio Ponce es un cliente antiguo de LarrainVial, relacionado a SWM. Hemos hecho muchas operaciones para SQM".
"Habían casos en que nos llamaban y nos encomendaban ejecutar una orden (cantidad, precio y fecha), y en otros casos nosotros les ofrecíamos participar en el negocio".
"No tengo ni recuerdo ni conocimiento alguno de lo anterior".
Felipe Errázuriz
El gerente de distribución institucional de LarrainVial recibió una multa a beneficio fiscal de UF 100.000 (US$ 4 millones aproximadamente).
"Yo gestionaba únicamente respecto de la compra y venta de acciones. Del resto no lo sé, ni tengo idea".
"Por lo general, Manuel Bulnes o yo le informábamos, sobre todo a Aldo Motta (oportunidades de negocios). Algunas veces a Roberto Guzmán y Luis Saldías".
Alberto Le Blanc
El inversionista fue multado con UF 100.000 (US$ 4 millones aproximadamente) en su calidad de controlador y administrador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones La Palma Ltda.
"Como mi padre también es socio, si él está de acuerdo lo hacemos (invertimos) con una sociedad en la que los dos seamos socios".
"La importancia de Calichera-A, Oro Blanco y Norte Grande en mi cartera fue de 25% a 33% aproximadamente del consolidado de mi cartera".
Revisa Caso Cascadas: 10 claves para entender por qué la SVS aplicó una multa histórica
