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Estafas piramidales suman más de 10 mil afectados por $ 182 mil millones

Los últimos meses se han conocido cinco grandes casos de empresas acusadas de estafa: ¿Qué ha pasado con las investigaciones y sus principales acusados? ¿Los clientes podrán recuperar su dinero?

Crédito: T13
Estafas piramidales suman más de 10 mil afectados por $ 182 mil millones

Por José Carlos Prado y Loreto Schaffeld

En los últimos cuatro meses se destapó una práctica que involucra a cinco empresas, $ 182 mil millones y más de 10 mil clientes afectados. Ese es el saldo de las supuestas estafas piramidales, las que bajo la promesa de millonarias ganancias han tentado, sin distinción, a todas las clases sociales.

Todo comenzó en marzo con AC Inversions, empresa de inversión de capitales que habría defraudado a más de cinco mil clientes. El caso fue indagado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente a partir de cientos de denuncias en las que clientes aseguraban haber perdido todo su dinero, pues la firma ya no tenía capital para seguir operando ni para pagar las utilidades.

Patricio Santos, fundador de la empresa, quedó con prisión preventiva. Sin embargo, en declaraciones a T13 aseguró que no existió la estafa. "Si andan buscando que dé un mapa del tesoro para que encuentren el dinero, no hay dinero. Lo que se perdió, se perdió lamentablemente. Cometí un error operando mal en el 2015", señaló.

El e-mail que enviaba AC Inversions para captar clientes

Carlos Gajardo, fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, explicó a T13 que lo de AC Inversions "provocó que se empezaran a conocer otros casos. Sobre todo a partir de la desconfianza que tuvieron las personas que estaban en esas empresas".

Justamente, luego de ello se conoció la situación de IM Forex, con 800 afectados y $ 17 millones perdidos.

IM Forex acusa una "conspiración" en su contra tras incautación de $1.800 millones

La historia se repitió después en las oficinas de Investing Capital -tanto en Santiago como en La Serena-. Allí se vieron afectadas 3.500 personas y se registraron pérdidas cercanas a $ 20 millones.

Tras ello, salió a la palestra el caso de Alberto Chang, fundador del Grupo Arcano, quien viajó a Malta justo antes que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra. T13 luego lo encontró en su hotel y en la comodidad de su nuevo departamento. Allá aseguraba que permanecerá en el país mientras se tramita su extradición.

El caso de Arcano es la supuesta estafa piramidal que involucra los mayores montos invertidos: Mil clientes afectados por $ 75 mil millones.

Alberto Chang desde Malta: El lavado de dinero es una muy frágil excusa para una extradición

La última de las cinco grandes empresas investigadas es la de Rodríguez & Asociados. Los hermanos Carlos y Claudio se autodenunciaron y fueron formalizados este lunes, se les acusa de defraudar a 300 personas por $ 20 mil millones.

Todos alegan inocencia, pero según la fiscalía la principal prueba es que los dineros se perdieron. En aquellos casos donde la pirámide se derrumbó completamente, como Rodríguez y Asociados y AC Inversions, será muy difícil recuperar lo invertido. Sin embargo, los clientes de IM Fórex e Investing Capital sí tienen posibilidades de recuperar el dinero.

"En el caso Arcano hay fondos que están en el extranjero, tanto en bienes raíces como en inversiones. Ahí es posible recuperar fondos, pero va a depender efectivamente de que tengamos la capacidad de traer esos dineros de vuelta a Chile", señala el fiscal Gajardo.

La Cancillería ya envió a Malta la petición para la extradición de Alberto Chang. Mientras, el 13 de julio serán formalizados los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja por IM Forex. En tanto, este jueves, Patricio Santos volverá al Tribunal para revisar la prisión preventiva en la que se encuentra desde marzo.

Este es el detalle de las principales estafas piramidales investigadas en los últimos meses, según datos de la Fiscalía Oriente:

Empresa Clientes afectados Montos (en pesos)
AC Inversions 5.000 $50.000.000.000
IM Forex 800 $17.000.000.000
Grupo Arcano 1.000 $75.000.000.000
Rodríguez & Asociados 300 $20.000.000.000
Investing Capital 3.500 $20.000.000.000
Total 10.600 $182.000.000.000
Revisa el informe completo de T13  

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