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Ex ejecutivos de Arcano serán formalizados por infracción a la ley de bancos y mercado de valores

Se trata de Niccole Soumastre y su marido David Senerman, además de Jorge Hurtado y Paulo Brignardell.

Fiscal Gajardo pedirá formalizar a ex ejecutivos de Arcano

Por Bárbara Sifón

Pese a que en un comienzo se esperaba que el fiscal Carlos Gajardo (en la foto) solicitara el miércoles la audiencia de formalización para los ex ejecutivos del grupo Arcano, Niccole Soumastre y su marido David Senerman, además de Jorge Hurtado y Paulo Brignardello; finalmente la diligencia será llevada a cabo este jueves. 

Mientras los ejecutivos han asegurado que no tenían conocimiento de la forma en que Alberto Chang llevaba a cabo las operaciones al interior de la firma y que en todo momento han utilizado como argumento a su favor el hecho de que habían instado a sus familiares a invertir en Arcano, el persecutor acusará a la que era la plana mayor de Arcano por infracción a la ley de bancos e infracción a la ley de mercado de valores. Se espera que este viernes se conozca la fecha de la audiencia, la que debería ser fijada para dentro de tres semana más, aseguran fuentes conocedoras del caso.

Aunque aún Gajardo no solicita la audiencia, cercanos a los ejecutivos aseguran que hace varios días, de manera informal, fueron informados de las intenciones del Ministerio Público, contrariando así lo que los abogados de los ejecutivos les habían asegurado: que no serían incluidos entre los formalizados por Gajardo.

Una de las razones que llevan al fiscal a pedir la formalización es la captación ilegal de dinero, acto que sólo está permitido para los bancos. Y pese a que públicamente los ejecutivos han negado haber cometido delito alguno, han confirmado a su círculo cercano que se dedicaban a la captación de dinero.

La principal preocupación de los ejecutivos era que fueran formalizados por estafa y lavado de activos, delitos que descartaron considerar en la Fiscalía.

Con todo, se asegura que el abogado Carlos Cortés utilizará como principal argumento el informe en derecho realizado por Carey. La idea de los ex ejecutivos sería responsabilizar al estudio de abogados por su desconocimiento de los delitos.

Eso sí, cabe recordar que el que era gerente general de Valco (una de las firmas del Grupo Arcano) dijo en su declaración ante Fiscalía que “lo que yo creo que en Onix Chile se pagaba los pagarés a los clientes a su vencimiento con lo que se captaba mensualmente, con los nuevos clientes o nuevas compras de pagarés, yo creo que se dejó de pagar los pagarés vencidos ahora, porque con la información de la prensa y lo de AC Capital, no se realizaron nuevas ventas de pagarés y no han operado las garantías del pagaré”.

 

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