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UAF actualiza su lista de personas naturales y jurídicas que deben reportar operaciones sospechosas

Director de organismo señaló que la publicación del listado hace más transparente el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

Crédito: flickr.com/saucef
UAF actualiza su lista de personas naturales y jurídicas que deben reportar operaciones sospechosas

A contar del 30 de junio la Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su sitio web la lista de personas naturales y jurídicas privadas que están inscritas como reportantes.

De esta forma, quienes aparecen en el listado están obligados a informar las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

Según los datos proporcionados por la institución, al 30 de junio se encuentran 5.707 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

“Al dar a conocer voluntariamente esta nómina de más de 5.700 sujetos obligados, no sólo hacemos más transparente al Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo vigente en el país, sino también ayudamos a prevenir que las personas naturales y jurídicas que supervisamos puedan ser utilizadas para la comisión de estos delitos”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

Cabe destacar, que desde mayo de este año, el sector público también debe reportar a la UAF sobre operaciones sospechosas.

De esta forma, en el registro se encuentran este tipo de instituciones:

Personas naturales y jurídicas supervisadas por la UAF

  • Administradoras de Fondos de Inversión
  • Administradoras de Fondos Mutuos
  • Administradoras de Mutuos Hipotecarios
  • Administradoras Generales de Fondos
  • Administradoras de Fondos de Pensiones
  • Agentes de Aduana
  • Agentes de Valores
  • Bancos
  • Bolsas de Productos
  • Bolsas de Valores
  • Cajas de Compensación
  • Casas de Cambio
  • Casas de Remate y Martillo
  • Casinos de Juego
  • Casinos Flotantes de Juego
  • Compañías de Seguros
  • Conservadores
  • Cooperativas
  • Corredores de Bolsas de Valores
  • Corredores de Bolsas de Productos
  • Corredores de Propiedades
  • Emisoras de Tarjetas de Crédito
  • Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing)
  • Empresas de Depósitos de Valores
  • Empresas de Factoraje (Factoring)
  • Empresas de Securitización
  • Empresas de Transferencia de Dinero
  • Empresas de Transporte de Valores
  • Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria
  • Hipódromos
  • Instituciones Financieras
  • Notarios
  • Operadoras de Tarjetas de Crédito
  • Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones
  • Organizaciones Deportivas Profesionales
  • Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera
  • Representación de Bancos Extranjeros
  • Sociedades Administradoras de Zonas Francas
  • Usuarios de Zonas Francas


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