Lo nuevo. La detención este martes del ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio, 34, mostró la aparente doble vida que mantenía el ejecutivo de cobranzas del banco Santander y dio indicios de cómo el Tren de Aragua logró en este caso infiltrar el sistema financiero chileno.
- Pérez Asencio fue aprehendido por la Policía de Investigaciones pasadas las 5 am en el departamento de Estación de Central donde vivía con su familia. Al ser consultado —mientras salía esposado del edificio— por sus vínculos con la banda de crimen organizado transnacional (nacida casi dos décadas en la cárcel de Tocorón), dijo escuetamente a Meganoticias: “no, nada”.
- Su aprehensión de sumó a la de otros 18 de sus connotaciones, la mayoría en situación regular en el país, imputados por mantener diferentes roles en un esquema de extorsión a administradores de locales nocturnos del barrio Bellavista y otros puntos de Santiago. Éste habría incluido también el control de las drogas vendidas en su interior.
- Las ganancias obtenidas en estos delitos y otros involucró ingresos que la fiscalía estima en cerca de $78 mil millones en los últimos años.
- Estos eran sacados de Chile a través de criptomonedas (se congelaron cerca de US$ 300 mil de la plataforma Binance) y de dos empresas de papel: BexDigital Services SpA (que movió $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA (que movió $17 mil millones).
- Pérez Asencio habría estado a cargo del lavado de parte de este dinero, usando su fachada como ejecutivo bancario y sus conocimientos del sistema para abrir cuentas en diferentes entidades.
- Su formalización de cargos, y la de los otros aprehendidos, fue postergada hasta este domingo.
- El destino de los dineros habría sido Carlos Gómez, alias Carlos “Bobby”, uno de los líderes del Tren de Aragua preso desde diciembre de 2024 en Colombia.
- Gómez es investigado, entre otros delitos, por su participación en las órdenes del secuestro y homicidio del teniente disidente del régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, en 2024 y por el baleo ocurrido ese año en una fiesta ilegal en Lampa que terminó con cinco muerto y que dio origen a la investigación que desembocó en las detenciones de este martes.
Su doble vida. La vida pública de José Carlos Pérez Asencio era la de un caso de éxito de inmigración. Formó parte de las primeras oleadas de ciudadanos venezolanos que llegaron a Chile, caracterizada por tener en su mayoría estudios universitarios y en algunos casos de posgrados, que logró insertarse rápidamente en el mercado laboral.
- En su LinkedIn, abierto en 2019, detalló que en agosto de ese año comenzó a trabajar como “ejecutivo de recuperaciones” del Banco Santander, cuya función es administrar y normalizar carteras de clientes morosos. Entre sus funciones estaba trabajar con clientes difíciles.
- A éste trabajó llegó, detalló en su LinkedIn, tras trabajar desde 2012 como “especialista de crédito” del Banco de Venezuela.
- Trabajaba en una sucursal del centro de Santiago, donde el martes sus compañeros reaccionaron con sorpresa por su detención.
- El Banco Santander publicó este martes una declaración asegurando que “el banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley”.
- Pérez vivía en Estación Central, comuna que en algunos lugares ha llegado ser conocida como la “Pequeña Caracas” por su comunidad venezolana y tenía inscrito a su nombre un Hyundai Grand i10 de 2021, avaluado fiscalmente en $8,2 millones. Ni sociedades, ni propiedades, de morosidades.
- Su detención develó un rol en el blanqueo de dinero del Tren de Aragua que la fiscalía buscará acreditar este domingo a través de mensajes e interceptaciones a integrantes de la banda.
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La alerta del escritor Pablo Zeballos. “Es una señal de umbral, porque (es) una organización criminal transnacional que logra reclutar o infiltrar, algo que está por verse, a un profesional del sistema bancario formal y que funciona de alguna forma como infraestructura de legitimación”, dijo el escritor especializado en crimen organizado Pablo Zeballos.
- “El Tren de Aragua no necesitó hackear un banco ni corromper su directorio. Le bastó con tener adentro a alguien que conociera cómo funciona el sistema”.
- “El ejecutivo detenido operaba desde cuentas en múltiples entidades usando su posición como cobertura social, no como palanca técnica”.
- “Ese modelo de penetración es más difícil de detectar y más barato de ejecutar que cualquier ciberataque. Para los equipos de compliance de la banca latinoamericana, el mensaje es claro el riesgo no está solo en las transacciones. Está también en el personal”.
Qué se dijo en La Moneda. El biministro Claudio Alvarado abordó este punto este miércoles en La Moneda.
- “Todas las instituciones públicas, las instituciones privadas, debemos siempre tomar los máximos resguardos con el propósito de que no exista infiltración de bandas criminales”, señaló.
- “El llamado es a acentuar los procesos de reclutamiento, de selección de personal, establecer oportunamente los controles en la gestión y en el ejercicio de esas funciones de responsabilidad”.
- Al respecto, el fiscal nacional Ángel Valencia planteó este miércoles en T13 que Chile “no es ni Brasil ni Colombia ni México”.
- “Eso mirado, de partida, desde un ejemplo muy simple. Desde Chile jamás se ha constituido, hasta donde sabemos y creo que tenemos mucha información, una transnacional del delito de la altura del cartel del Golfo, del cartel Jalisco Primera Generación, del Primer Comando de la Capital”.
