La Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, realizan un megaoperativo internacional, con varios detenidos por una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales del Tren de Aragua.
Lo anterior incluye extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos.
El equipo de fiscales liderados por el fiscal regional Héctor Barros junto a la Brico, la Brilac y Cibercrimen de la PDI trabajan en terreno.
Durante esta mañana, unos de los operativos se realizó al interior de una sucursal del Banco Santander ubicado en Agustinas con Miraflores.
Ahí, funcionarios de la PDI llegaron para llevarse detenido a un hombre de nacionalidad venezolana que trabaja al interior de dicho banco y que estaría vinculado al Tren de Aragua.
La diligencia nace luego que se detectaron movimientos bancarios en dicha sucursal, donde la banda internacional enviaba dinero hacia Colombia.
En específico, los ojos están sobre un ejecutivo bancario en específico que estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista.
Banco Santander se refiere a operativo por Tren de Aragua
Sobre estos hechos, el banco Santander emitió un comunicado, indicando que "ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la Policía de Investigaciones en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente".
"El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", expresaron.
Para cerrar. mencionaron que "por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos".
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