La mañana de este martes la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander investigado por colaborar con el Tren de Aragua.
Lo anterior se dio luego de un allanamiento a las dependencias de la entidad bancaria ubicada en calle Agustinas con Miraflores en Santiago, esto en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo de la organización delictual.
La diligencia nace luego que se detectaron movimientos bancarios en dicha sucursal, donde la banda internacional enviaba dinero hacia Colombia.
En específico, los ojos están sobre un ejecutivo bancario que estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista.
Quién es el ejecutivo detenido y vinculado al Tren de Aragua
Según la investigación, José Carlos Pérez Asencio habría facilitado varias cuentas bancarias. De acuerdo a lo consignado por Ciper, entre las instituciones financieras en las que abrió cuenta están los bancos Falabella y Scotiabank, las que utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal e introducirlos en el mercado formal entre 2022 y 2025.
El caso de Pérez Asencio enciende una señal de alerta inédita, que demuestra que el Tren de Aragua habría logrado penetrar el sistema bancario formal y operar desde dentro de la institucionalidad financiera.
El ejecutivo habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios.
José Carlos Pérez tiene 33 años y es de nacionalidad venezolana. Cuenta con vasta experiencia en el sistema bancario: trabaja en Santander desde 2019. En su cuenta de LinkedIn se muestra como "Ejecutivo de recuperaciones" de dicho banco.
En el mismo perfil, se señala que es "especialista de crédito" en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.
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