Panorama general. La Fiscalía Nacional y el SII anunciaron este martes una investigación luego de que el medio digital Ciper publicara un reportaje en el cual se reproduce una conversación entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos con el empresario Daniel Sauer. La indagación apunta a eventuales pagos irregulares a funcionarios públicos. Hermosilla es el abogado de Sauer, controlador de Factop y de la corredora de bolsa STF. Estas compañías están siendo investigadas por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) por operaciones irregulares.
- En el diálogo reproducido por Ciper, Sauer se explaya sobre los favores que le habría prestado la abogada Villalobos en en el Servicio de Impuestos Internos:
- Luis Hermosilla: A lo mejor tendrías que hacer una vaca, huevón ¿Me cachai?
- Daniel Sauer: Lo que pasa es que no es mucho. Y son huevás. Ahora, no es mucho, pero es constante. Nosotros en los últimos tres años, de nuestra parte cuatro años, han salido chorros para allá. Somos un buen cliente. Con mis huevás, los huevones se llevaron gamba.
- Leonarda Villalobos: Si po, pero de 5.000 palos.
- Daniel Sauer: Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito.
Allanamiento. Este miércoles, Carabineros allanó la casa de Sauer en la calle San Damián, Las Condes, donde efectivos del OS7 se llevaron computadores, documentos y dos armas. Esto, luego de haber recibido la orden de investigar de la Fiscalía Metropolitana Oriente por el caso de filtración del audio.
Quién es. Daniel Amir Sauer Adlerstein (45) es hijo del empresario Alberto Sauer y de Sylvia Adlerstein. Estudió en el Colegio Instituto Hebreo y se graduó en Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales. Sauer está casado desde el 2011 con la conocida modelo y ex rostro de la farándula, María Isabel Ahubert Jalaff.
- Ariel Sauer, hermano de Daniel, estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica. Luego de titularse en sus respectivas universidades, ambos se involucraron en el negocio familiar de su padre Alberto, dueño de Confecciones Sauer. Aquella empresa fue fundada en 1965 y quebró en la década del 2000. Luego, el padre se enfocó en el sector financiero e inmobiliario.
- En 2004, Daniel y su hermano Ariel se unieron a Rodrigo Topelberg para crear la empresa de factoring Factop.
- Topelberg fue compañero en el colegio de Daniel, tienen la misma edad. Topelberg estudió ingeniería en ejecución en administración de empresas en el Instituto de Formación Empresarial.
- En 2015, ingresaron al negocio del corretaje por medio de STF. Esta fue lanzada como corredora a la Bolsa de Comercio de Santiago en 2021, que compraron el negocio a Tanner.
- Actualmente, Daniel, Alberto y Ariel Sauer son directores de Factop. Al igual que Topelberg.
- STF y Factop forman parte del grupo Sum, holding empresarial especializado en servicios financieros.
- Según un informe comercial en base a datos oficiales, Daniel Sauer acumula una morosidad vigente de más de $1.000 millones.
- Además, registra una propiedad en Las Condes y un terreno agrícola en Colina.
Conflicto entre amigos. En agosto de este año, en conversación con La Tercera, Sauer hizo un mea culpa sobre la caída de STF Capital. “Entramos sin la experiencia suficiente a un negocio regulado. En la investigación del regulador colaboramos activamente. No sólo reconocimos los hechos denunciados, sino también indicamos a la CMF que íbamos a realizar las acciones correspondientes para corregir los problemas detectados. Lamentablemente, el regulador optó finalmente por cerrar la corredora y multarnos”, dijo.
- Asimismo, el ingeniero comercial se refirió a su relación con Topelberg y el futuro del holding. “Más que socios, éramos amigos y eso es lo que duele. La pérdida de amistad y cercanía con personas con las que me unen más de 40 años de relación es lo que más me afecta”, afirmó.
Operaciones irregulares. Actualmente, la CMF se encuentra investigando los negocios de Sauer y sus socios. El caso del empresario salió a la luz pública en marzo de este año, cuando la CMF informó la suspensión provisional de las operaciones de STF. La empresa no había entregado dentro del plazo legal sus estados financieros auditados. A raíz de eso, la cobertura patrimonial para sus operaciones no estaba acreditada.
- En mayo, la CMF abrió una investigación en contra de la corredora tras detectar fallas en su sistema de control y de riesgo y la entrega de información falsa al mercado. En agosto la entidad informó de la cancelación definitiva de STF del registro de corredoras de bolsa y la aplicación de una multa de alrededor de $550 millones por realizar operaciones ficticias, entre otras cosas. Para los hermanos Sauer la multa establecida fue cerca de $ 700 millones.
- Dos días después, la CMF suspendió las actividades de la corredora de bolsa Factop por no reconocer un importante pasivo en su patrimonio con el fondo de inversión Larraín Vial.
- También hay otras acciones legales contra Factop, tales como apropiación indebida, administración desleal y estafa. Acumulan 9 querellas que hoy investiga el fiscal jefe de la Fiscalía del municipio de Las Condes, Felipe Sepúlveda. Muchas de estas acciones fueron presentadas por cercanos o personas del círculo de los Sauer.
Lo que dijo la CMF. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que denunciará ante el Ministerio Público a Hermosilla, Sauer y Villalobos por el delito de soborno. Así lo acordó el consejo de la entidad en una sesión extraordinaria llevada a cabo esta mañana. Lo anterior, expuso la CMF, “basado en los antecedentes contenidos en un oficio del Fiscal de la Unidad de Investigación (UI), que incluye información sobre un audio recibido de manera anónima por la UI el día lunes 13 de noviembre en la tarde, y que fueron en parte revelados ayer por un medio de prensa nacional”.
Lo que dijo el abogado de Hermosilla. El abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, se refirió a lo ocurrido. “Estas denuncias anónimas normalmente dan cuenta de operaciones complejas (…) acá hay personas, vinculados al mundo político, que habrían tenido acceso a las grabaciones y ellos la habrían lanzado al mercado”, dijo a radio Bio Bío.
- “Esta es una cuestión que ha sido histórica en Chile que yo creo que hay que terminarla. Dentro de esta tragedia, de esta cosa dura que está viviendo mi hermano con mi apoyo, creo que una de las cosas es que se aprenda la lección de todas estas cosas y se investiguen bien”, añadió.