Un golpe al crimen organizado asestó el megaoperativo denominado como "Operación Tokio", que este martes incluyó la detención de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander de 33 años y nacionalidad venezolana, investigado por colaborar con el Tren de Aragua.
El sujeto se desempeñaba en la sucursal de Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago, lugar que durante esta jornada fue allanado por la Policía de Investigaciones (PDI), en una diligencia encabezada por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.
El fiscal confirmó que el lavado de activos vinculado al ejecutivo, presunto miembro de la organización criminal, llega a 78 mil millones de pesos.
"El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar", explicó el fiscal.
"Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", añadió.
De acuerdo a los antecedentes conocidos al momento, en esa sucursal se detectaron movimientos de capitales hacia Colombia por 75 mil millones de pesos, procedentes de las actividades criminales del Tren de Aragua en Chile como las extorsiones a clubes nocturnos y el tráfico de drogas.
Todos los detenidos pasarán a control durante la tarde de este martes. Según informó la PDI, la "Operación Tokio" detectó delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos e infracción a la Ley 20.000 de drogas.
Tren de Aragua: masacre en Lampa y el inicio de una investigación en 2024
Además, se acreditó el funcionamiento de una estructura criminal del Tren de Aragua que se dedicaba a realizar extorsiones a locatarios del Barrio Bellavista y productores de eventos, vinculada a un quíntuple homicidio de Lampa, hecho ocurrido en 2024.
Así lo explicó en las últimas horas el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien señaló que "estamos dando cuenta de un proceso investigativo de larga data. Esta es una investigación que parte el año 2024 a través de un lamentable hecho conocido por todos que fue el quíntuple homicidio de Lampa, donde junto con esa investigación se obtuvo información a través de técnicas especiales de investigación que permitieron ir articulando elementos, estableciendo roles, funciones, estratificación de la estructura, integrada por personas de nacionalidad venezolana, que tenían toda una forma dedicada a la extorsión".
El director de la PDI, acompañado por el fiscal Barros y por el fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que como parte de la estructura criminal se extorsionaba a estos empresarios y se colocaba el dinero en empresas "de fachada".
Según describió, fue un trabajo de mucho tiempo y mucha colaboración "para poder identificar esta figura del lavado con todas las dificultades que esto conlleva y las inversiones en criptoactivos".
"Aquí por las cuentas pasaron más de 80 millones de dólares, hay cuentas congeladas por más de 300 mil dólares, hay más de 140 cuentas en particular congeladas, hay 19 detenidos, 10 mujeres 9 hombres", precisó sobre el resultado de la investigación.
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