Las intensas diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) este martes terminaron con la detención de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien es investigado por colaborar con el Tren de Aragua.
El operativo se llevó a cabo en horas de la mañana de este martes, correspondiente a un allanamiento de la policía civil a las dependencias de la entidad financiera que está ubicada en Agustinas con Miraflores, en el centro de Santiago, región Metropolitana.
El megaoperativo, que fue denominado "Operación Tokio", tenía como objetivo desbaratar un brazo extorsivo de la organización delictual.
Con el correr de las horas se conoció que el individuo ingresó a Santander en 2019, contando con una vasta experiencia en el sistema bancario.
En su cuenta de LinkedIn se muestra como "Ejecutivo de recuperaciones" de dicho banco.
En el mismo perfil, se señala que es "especialista de crédito" en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.
El rol clave que tenía ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua
Según se desglosó en la investigación del caso, el individuo es investigado por su presunta participación en envíos de dinero hacia el extranjero.
Los montos corresponderían a la extorsión de la banda criminal a dueños de locales nocturnos en el sector de Bellavista.
Según la investigación, el individuo habría facilitado varias cuentas bancarias a la organización criminal para depositar estos dineros.
De acuerdo a lo consignado por Ciper, entre las instituciones financieras en las que abrió cuenta están los bancos Falabella y Scotiabank, las que utilizó para recibir fondos provenientes de la organización criminal e introducirlos en el mercado formal entre 2022 y 2025.
El ejecutivo que fue detenido este martes habría lavado dinero proveniente de diversas actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones a locatarios.
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