Una funcionaria de BancoEstado, trabajadora externa de la institución, fue formalizada durante el fin de semana en el marco de la "Operación Tokio", la misma que el pasado martes 2 de junio permitió la detención de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, de 33 años y nacionalidad venezolana, investigado por colaborar con una facción del Tren de Aragua dedicada al lavado de dinero.
Según indicó BancoEstado a través de un comunicado "la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026".
El pasado viernes la institución había sido notificada de la investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado, diligencia que se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado.
Además, señaló la institución financiera sobre la trabajadora formalizada, se procedió a bloquear "todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil. Asimismo, la institución se encuentra colaborando de manera activa y transparente con el Ministerio Público, entregando toda la información y antecedentes que sean requeridos para el correcto desarrollo de la investigación".
El banco destacó que la situación "está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad”, por lo que, además, "ha abierto una auditoría interna exhaustiva con el objetivo de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas, reservándose las acciones legales que fueran pertinentes".
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