‘Operación Tokio’: Confirman segunda ejecutiva bancaria detenida y vinculada al Tren de Aragua
Este domingo se realizó la audiencia de formalización de las 17 personas detenidas en el marco de la Operación Tokio, investigación que busca desbaratar una red acusada de lavado de activos y que estaría vinculada a la organización del Tren de Aragua. Tras la audiencia se confirmó que existe una segunda ejecutiva bancaria entre los implicados.
Esto, debido a que el primer operativo derivó en la detención de un funcionario del Banco Santander.
Con el correr de las horas se identificó al individuo como José Carlos Pérez Asencio, de nacionalidad venezolana y habría ocupado un rol clave en la organización: habría sido el encargado de enviar dinero de las extorsiones de la banda al extranjero.
La audiencia duró cerca de 10 horas y la red está acusada de lavar más de $75 mil millones para una facción de Tren de Aragua que opera en nuestro país.
Quiénes son los formalizados de la Operación Tokio: la red que habría lavado $75 mil millones para el Tren de Aragua
Por ahora, la causa se sigue manteniendo bajo reserva y contempla imputaciones por asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y extorsión.
Ejecutiva bancaria formalizada y vinculada al Tren de Aragua
Recientemente se confirmó que entre las personas formalizadas se encontraba una segunda ejecutiva bancaria, quien se suma a Pérez Asencio.
No se ha dado a conocer el nombre de la mujer, pero se confirmó que se trata de una funcionaria del BancoEstado.
Así también lo detalló el fiscal Héctor Barros, quien detalló en TVN que la mujer se identificó en la audiencia de formalización como trabajadora de la entidad financiera.
"Se logró determinar que una de las personas que estaba detenida era también ejecutiva del BancoEstado, según ella mismo lo refirió hoy día (domingo) mismo en la audiencia", comenzó detallando el persecutor.
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"La verdad es que ellos lo que siempre buscan son personas que conozcan o se manejen en el sistema financiero para poder buscar las fórmulas de sacar el dinero", agregó.
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Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación. Una vez finalizado, él o los involucrados en este reportaje podrían ser declarados inocentes, y/o los cargos desestimados según su mérito. En conformidad a la ley chilena , ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.
