2008 será recordado como el año en que la comunidad financiera global sufrió un terremoto de proporciones épicas. Y el tsunami que siguió condujo al derrumbe de los mercados y al colapso de cientos de bancos en todo el mundo.

Algunos de estos bancos se salvaron, otros no. Pero las ramificaciones de esa crisis continúan sintiéndose hoy, casi 10 años después.

En Reino Unido uno de los bancos que logró salir a flote fue Barclays, uno de los "cuatro grandes" de la banca británica.

Ahora, sin embargo, la Serious Fraud Office (SFO) (Oficina de Fraudes Graves) de Reino Unido informó que cuatro ex ejecutivos de la firma fueron acusados de fraude por sus acciones durante la crisis de 2008.

Específicamente, esas acciones tienen que ver con las transacciones que el banco llevó a cabo con Qatar para reunir fondos y evitar un rescate financiero del gobierno y subsecuente nacionalización.

Es decir, la SFO investigó cómo Barclays fue capaz de evitar un colapso durante la crisis sin recibir ayuda del gobierno.

La SFO, que comenzó su investigación en 2012, presentó cargos contra Barclays PLC (un holding del Barclays Bank) y cuatro ex ejecutivos, incluido John Varley, el ex presidente ejecutivo, y Roger Jenkins, quien era jefe de inversiones bancarias de Barclays en Medio Oriente.

Es la primera vez que se presentan acusaciones contra un banco británico y sus empleados por las medidas que se tomaron durante la crisis financiera.

Busca de inversores

Las acusaciones están vinculadas con una inyección de efectivo que Barclays recibió del pequeño Estado del Golfo en 2008.

Ese año, en plena turbia de los mercados, Barclays se acercó en dos ocasiones a inversores qataríes en busca de capital, incluidos miembros de la familia real qatarí.

En total, Qatar invirtió US$7.725 millones en Barclays entre junio y octubre de 2008. Y en noviembre, el banco otorgó a Qatar un acuerdo de préstamo de US$3.000 millones.

"Las acusaciones se vinculan a las disposiciones de Barclays PLC para reunir capital con Qatar Holding LLC y Challenger Universal Ltd., que se llevaron a cabo entre junio y octubre de 2008, y un acuerdo de préstamo de US$3.000 millones que se hizo disponible al Estado de Qatar a través del Ministerio de Economía y Finanzas en noviembre de 2008", indica la SFO en una declaración.

Tal como explicó el diario The Guardian,en 2008, Challenger Universal Limited fue "especialmente creada a principios de junio (de 2008) para controlar acciones en Barclays".

"Challenger representa los intereses financieros del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al Thani y su familia".

El jeque Hamad era entonces tanto el primer ministro como el canciller de Qatar y se dijo que era la segunda persona más rica del país, después del emir de Qatar, su primo Hamad bin Khalifa Al Thani.

Como explica el diario Financial Times, el problema fue que las transacciones del banco con Qatar "fueron sólo parcialmente divulgadas al mercado en ese momento. Éstas (transacciones) incluían el préstamo de US$3.000 millones" que el banco había facilitado a Qatar.

Fueron estos "acuerdos laterales" los que condujeron a la investigación de la SFO.

Además, indica el Financial Times, la Autoridad de Conducta Financiera británica, "también está analizando si el banco reveló apropiadamente los pagos que le hizo a Qatar, y si éste secretamente le prestó dinero a Qatar para reinvertir en el banco".

"Considerando su posición"

Barclays afirmó que está considerando su posición y espera más detalles de la investigación.

"Las acusaciones se presentan en el contexto de la recaudación de capital de Barclays en junio y noviembre de 2008. Barclays espera más detalles de los cargos de la SFO" indicó el banco en una declaración.

Por su parte, el abogado de Roger Jenkins le dijo a la agencia Reuters que éste "se defenderá vigorosamente" de los cargos.

"Como uno podía esperar en las difíciles circunstancias de 2008, el señor Jenkins buscó y recibió asesoría legal tanto interna como externa en cada uno de los asuntos abarcados en las acusaciones de la SFO", dijo el abogado Brad Kaufman.

¿Culpables?

La pregunta es ¿a dónde conducirán estas acusaciones?

"La BBC entiende que Barclays PLC (la holding de Barclays Bank) está considerando declararse culpable de los cargos", explica Simon Jack, editor de asuntos de negocios de la BBC.

"No porque estén aceptando que actuaron equivocadamente, sino que declararse culpable significa que ésta puede continuar sus operaciones sin impedimentos, y al aceptar una multa de pocos cientos de millones de libras, esto puede permitirle apartarse de un episodio que está produciendo otra distracción inoportuna para un equipo administrativo totalmente nuevo".

El editor de negocios de la BBC también subraya que "hay que recordar que en el caso de Barclays no fueron los contribuyentes los que rescataron a este banco y los accionistas minoritarios no sufrieron las pérdidas masivas que sufrieron los de (otros bancos que sí fueron rescatados por el gobierno como ) RBS y Lloyds".

"Se puede argumentar que Barclays -y sus ejecutivos- le hicieron a los contribuyentes y a sus propios accionistas un enorme favor", afirma Simon Jack.

Y una década después de la crisis financiera, agrega, "mientras los policías de la SFO siguen buscando al culpable, algunos se preguntan si finalmente podrán encontrar al verdadero responsable".

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