La trama del caso del Clan Chen que enredó políticamente a la ministra Trinidad Steinert

Crisis política. El operativo del 9 de enero pasado en Iquique se presentó como uno de los mayores casos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, al punto que a la zona viajaron el fiscal nacional Ángel Valencia y el director de la PDI, Eduardo Cerna.

• Ellos, junto a la entonces fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, y a la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado, Consuelo Peña, recorrieron la Zona Franca de Iquique (Zofri) para dar cuenta del desmantelamiento de una red criminal compuesta por ciudadanos chinos y chilenos -conocido como Clan Chen- que realizaba estafas internacionales.
• Pero dos meses después el caso se convertiría en la primera gran crisis política de la ahora ministra Steinert, tras conocerse la abrupta salida de Peña del cargo, pese a llevar más de 30 años en la institución. La ministra habría presionado a la PDI por la salida de la jefa de inteligencia.
• Steinert ha dicho que “no tiene rencillas” personales con Peña y que fue Cerna quien pidió la dimisión. Agregó que como autoridad estaba en su derecho legal de pedir antecedentes a la PDI sobre por qué se trasladó a cuatro funcionarios del organismo que participaron en la investigación del Clan Chen.
• Uno de ellos es el subprefecto Mauricio Fuentes Lagos, quien fue trasladado desde Iquique a Cerrillos, y que participó en varios operativos con Steinert cuando ella era fiscal.

Preocupación en La Moneda. Fuentes de La Moneda señalan que existe incomodidad por el manejo de este caso por parte de Steinert.

• El episodio ha mostrado la falta de experiencia política de la ministra sobre todo por las nuevas dudas que abrieron sus explicaciones en la Cámara de Diputados.
• Entre los flancos abiertos está el porqué siendo ministra de Seguridad requirió antecedentes sobre un caso relativo a su anterior rol como fiscal y a su equipo de aquella época.
• Además, no está entre las atribuciones del ministro pedir a la PDI la remoción de un directivo -atribución privativa del Presidente de la República- y sólo puede aconsejar al Presidente en el período de renovación del alto mando.

El interés de Steinert. El fiscal nacional Ángel Valencia señaló este martes en Cooperativa, que Steinert lo llamó cuando era fiscal regional para manifestarle su preocupación por el traslado de los funcionarios de la PDI que trabajaron en el caso.

• “Cuando ocurre este procedimiento en Iquique, la fiscal Steinert me plantea su preocupación por el cambio de equipo durante una etapa importante del procedimiento. Le transmití a (Eduardo) Cerna esta preocupación, tuvimos una conversación sobre el particular, le entendí perfectamente que habían razones relevantes para la institución y a nosotros no nos cabía más que atender. Y eso se lo trasmití a la fiscal”, señaló.
• Pese a que el tema estaba cerrado, el 13 de marzo dos días después de asumir su cargo en el gobierno, la ministra Steinert envió un oficio al director del PDI Cerna pidiendo los antecedentes que fundamenten el traslado de los funcionarios.
• El oficio fue respondido por Consuelo Peña. Quien, según La Segunda, en su informe señaló que en el caso del subprefecto Mauricio Fuentes su perfil “no era coincidente con las competencias para el correcto funcionamiento de esa unidad policial (Brianco), específicamente lo que se refiere a la planificación y ejecución de un procedimiento de tal envergadura (la operación Cland Chen)”.
• Peña agrega que “esta directora de inteligencia, quien se encontraba presente en el operativo, observó fallas en la planificación del mismo (…) el subprefecto Fuentes Lagos, en días previos al operativo, concedió feriado legal a un importante número de funcionarios que habían participado de la investigación, circunstancia que no se condice con la importancia del operativo que se iba a realizar”.

El Clan Chen. La investigación se inició a raíz de una solicitud internacional del FBI que detectó que muchos ciudadanos norteamericanos, entre ellas varias mujeres y adultos mayores, estaban siendo estafados con promesas de invertir sus ahorros en falsas empresas.

• Para ellos se convencía personalmente a los inversores y se utilizaban aplicaciones y plataformas fraudulentas de inversión en línea.
• El mecanismo se conoce como “pig butchering”, esto es “engorde y sacrificio del cerdo”, una estafa digital sofisticada de seducir emocionalmente a posibles inversores durante meses haciéndoles depositar cada vez más capital a cambio de falsa rentabilidad. Cuando la víctima intenta retirar su dinero las plataformas desaparecen.
• El caso llegó al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones, que en Iquique lideraba Mauricio Fuentes.
• Esto porque se utilizaban sociedades chilenas de papel y los mecanismos de la Zofri para lavar, mover y ocultar los dineros provenientes de las estafas. Luego el dinero llegaba blanqueado a empresas legales constituidas por ciudadanos chinos.
• La estafa alcanzó más de US$200 millones y afectó a 400 personas. En el operativo para desmantelarla se movilizaron 500 detectives en todo el país, allanado 73 domicilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio, logrando detener a 44 personas.

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