FBI vincula a los hijos de Nicolás Maduro con una red de lavado de dinero en Miami
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El FBI afirma que dos hombres han sido acusados por lavado de dinero en un caso que involucra a los hijos de Nicolás Maduro: Habrían enviado al menos 25 mil dólares a Miami.
Fox News reportó que la investigación comenzó en 2019, cuando la oficina del FBI de Miami advirtió que un hombre llamado Arick Komarczyk había abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus asociados.
Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro
Si bien la nota menciona a los hijos de Nicolás Maduro, no específica cuáles. Recordemos que el presidente venezolano es padre de Nicolás Maduro Guerra -también conocido como “Nicolasito”- hijo de su relación con su primera esposa, Adriana Guerra.
Además, tiene tres hijastros, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, los hijos de su actual esposa, Cilia Flores. En 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos incluyó a los tres a la lista de "Nacionales Especialmente Designados" (SDN), lo que significa que pasaron a ser una persona sancionada con quien los ciudadanos estadounidenses no pueden tener ningún tipo de relación comercial o económica.
La investigación de traspaso de dinero a Miami
De acuerdo con el FBI, los informes de actividades sospechosas demostraron que Komarczyk recibió transferencias bancarias de particulares y empresas basadas en Venezuela.
En 2022 las autoridades realizaron una operación encubierta que reveló que Komarczyk y un socio identificado como Irazmar Carvajal se habían puesto de acuerdo para mover 100.000 dólares, posiblemente de dinero sancionado, es decir, que proviene de personas o empresas sancionadas y no puede moverse libremente en el mercado financiero internacional, perteneciente a miembros del gobierno venezolano. Los sujetos habrían logrado mover alrededor de 25 mil dólares (aprox. 24 millones de pesos chilenos) a Estados Unidos.
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El 25 de septiembre Arick Komarczyk fue acusado en Florida de lavado de dinero y conspiración para cometer transferencias sin licencia, mientras que Irazmar Carvajal fue acusado de conspiración para cometer transferencias de capital sin licencia.
Cuando el FBI interrogó a Komarczyk sobre los movimientos de dinero, comentó que eran un “negocio sexy” (‘sexy business’). El sujeto estaría en Venezuela, mientras que Carvajal, originario de Uruguay, fue atrapado el pasado 2 de octubre cuando hacía la escala de un vuelo en Estados Unidos.
¿Qué dijo el FBI?
El director del FBI, Kash Patel, dijo a Fox que “Nicolás Maduro no es sólo otro poderoso hombre corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
“Las tramas de blanqueo de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia y, bajo mi liderazgo, el FBI seguirá estrangulando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de sangre de Maduro”, agregó.
Por su parte, Brett Skiles, agente a cargo de la oficina del FBI en Miami, comentó que “los presuntos esfuerzos del régimen de Maduro por evadir impuestos y lavar dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin respuesta”.
“Estados Unidos y nuestras instituciones financieras nunca serán un refugio seguro para la corrupción internacional y el lavado de dinero, en particular para aquellos países que representan un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”, aseguró Skiles.
