Detienen a banda que estafaba en Devolución de Impuestos: defraudaron al fisco en casi $2 mil millones
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de una banda delictual que encabezó múltiples estafas a personas que declaraban en la Devolución de Impuestos, el cual defraudó al fisco en casi $2 mil millones, según el total del avaluo decomisado.
En total, fueron nueve las personas detenidas en un operativo que se llevó a cabo este lunes por funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
Las diligencias se llevaron a cabo en cuatro regiones del país, donde se realizó la incautación de vehículos y otras especies. Respecto a los detenidos, corresponden a cinco hombres y cuatro mujeres, todos de nacionalidad chilena.
Los individuos incluso ocupaban el nombre y firma de un notario fallecido para firmar documentos y así dar fe de las empresas de fachada que estaban utilizando para poder captar a diferentes de personas, bajo el alero de un supuesto negocio legal.
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La banda delictual habría ofrecido a las víctimas un negocio legal para que así puedan entregar su clave única y otros documentos personales.
Con los datos, los individuos hacían facturas falsas, servicios que no existían y esto generaba, además de réditos económicos, créditos del Estado.
Se estima que usaron identidades y claves de 63 personas y que lograron defraudar al fisco en casi $2 mil millones.
El fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, indicó que "de las 10 personas que estaban con orden de detención se logró la detención de nueve de ellas, quienes van a ser formalizados hoy día (martes) por diversos ilícitos".
"Van a ser formalizadas por organización criminal, lavado de activos, la obtención de impuestos, la obtención de devolución de impuestos de manera fraudulenta y también por el delito de falsificación de documentos", explicó el fiscal de San Bernardo, Rubén Salas.
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