Usaba a personas analfabetas y vulnerables: cómo operaba el llamado "mentor" de fraudes económicos
Durante años, el protagonista de esta historia habría construido una elaborada red para cometer delitos económicos: testaferros, documentación falsa... así operaba el "Mentor".
La Fiscalía lo bautizó como el "Mentor" de fraudes económicos y este fin de semana fue detenido en un casino de Pucón, poniendo fin a una investigación que lo vincula con millonarios ilícitos cometidos durante al menos siete años.
Por orden del tribunal, no se puede entregar su nombre, pero sí contar cómo orquestó millonarios delitos que lo tenían viviendo en lujo.
Cómo operaba el llamado "mentor" de fraudes económicos
Uno de los aspectos llamativos del caso es la forma en que reclutaba a quienes figuraban como dueños de las empresas utilizadas para cometer los delitos.
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Según el Ministerio Público, el imputado se aprovechaba de personas en situación económica vulnerable para convertirlas en testaferros.
Algunos atravesaban urgencias económicas. Otros presentaban escasa escolaridad e, incluso, casos de analfabetismo. De acuerdo con la investigación, muchos no comprendían los documentos que firmaban cuando eran contratados para supuestos trabajos.
Cómo funcionaba la red de delitos económicos de el "Mentor"
La investigación sostiene que estas personas eran utilizadas para constituir empresas que aparentaban tener actividad comercial legítima.
Posteriormente, con documentación falsa sobre solvencia económica y operaciones comerciales, las sociedades accedían a productos financieros y créditos bancarios: Ahí estaba la clave.
La Fiscalía asegura que uno de los fraudes más importantes afectó a una entidad bancaria por más de $1.500 millones. Para concretarlo, el imputado habría contado incluso con la colaboración de un ejecutivo bancario que actualmente también es investigado.
Pero las operaciones no terminaban ahí: Hasta el Servicio de Impuestos Internos fue defraudado por el "Mentor".
Los persecutores afirman que las empresas eran utilizadas para emitir facturas ideológicamente falsas y defraudar al SII mediante créditos tributarios indebidos.
Además, el imputado es acusado de adquirir maquinaria pesada utilizando antecedentes financieros falsificados y cheques sin fondos.
