El pasado 2 de junio, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de José Carlos Pérez Asencio, un ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander y que está siendo investigado por su presunto vínculo con el Tren de Aragua.
La diligencia se llevó a cabo en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo de la organización delictual, luego de que se detectaran movimientos bancarios en dicha sucursal, donde el Tren de Aragua enviaba dinero hacia Colombia.
El ejecutivo bancario de 33 años estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista.
La declaración del exejecutivo detenido por vínculo con el Tren de Aragua
De acuerdo a información de Reportajes T13, el nombre de Pérez Asencio apareció por primera vez cuando revisaron el teléfono de la “Barbi”, el cual fue recogido en Lampa tras el quíntuple homicidio ocurrido durante una fiesta en julio de 2024.
En el aparato móvil, se encontró un pantallazo del líder Yefri en el que indicaba la cuenta corriente a la que había que depositar los dineros recolectados de las diferentes actividades criminales del Tren de Aragua. Se estima que más de $80 mil millones girados por entidades financieras terminaron almacenados en cuentas de criptomonedas en el extranjero.
Reportajes T13 logró acceder a la declaración de José Pérez del mismo día en que fue detenido, el 2 de junio pasado: “Mantengo acceso a cinco cuentas bancarias”, señaló a los detectives, a quienes les explicó que en Venezuela estudió dos carreras relacionadas con administración, finanzas y banca.
Sobre un producto del Banco BCI, Pérez indicó que se lo facilitó a una persona llamada Antoni Rivera. “Le presté mi cuenta con la finalidad de que me pagara las cuotas del auto que yo le arrendaba, en la aplicación Uber”, precisó.
El exejecutivo bancario agregó que en una oportunidad, Rivera le pidió control total de la cuenta corriente. “Yo accedí, mediante la clave y número de cuenta”, dijo a la PDI, advirtiendo que hace un año se la quitó por algunos cobros extras que llegaron.
De todas formas, en el interrogatorio no se hizo cargo de la alta cantidad de dinero efectivo que fue incautado por la policía. Se trata de 644 dólares y casi 30 mil bolívares venezolanos.
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