Operación Tokio: quién es el testaferro tras el lavado de dinero con criptomonedas del Tren de Aragua

Lo nuevo. El informe 6778352 de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) —junto con concluir que el Tren de Aragua había logrado burlar “todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”—, entregó detalles de cómo esta organización criminal usaba criptomonedas para sacar el dinero de Chile.

• “Durante la investigación por el delito de Lavado de Activos, se logró establecer que la organización utilizó cuentas bancarias de distintas personas para recepcionar el dinero obtenido de forma ilícita y posteriormente enviarlo hacia cuentas bancarias de empresas que se encargaban de transformar en dinero en criptomonedas y/o enviar el dinero hacia el extranjero”, dijo el reporte del 19 de mayo.
• Se trata de una de las aristas más llamativas de la Operación Tokio, por la que el domingo quedaron 14 personas en prisión preventiva, imputadas por participar de un esquema de lavado de más de $75.000 millones desde al menos 2022, con la participación de dos ejecutivos bancarios.
• Los más de $75 mil millones detectados, concluyó la investigación, provenían del tráfico de drogas, extorsiones a locatarios de clubes nocturnos y artistas, prostitución y explotación sexual, además de contrabando de automóviles a Venezuela.
• Estos eran blanqueados a través de dos empresas de papel: BexDigital Services SpA (que movió $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA (que movió más de $17 mil millones) y criptomonedas (se congelaron cerca de US$ 300 mil de la plataforma Binance).

Lee También

Cruz-Coke cuestiona el PC por proyecto para modificar la Ley Naín-Retamal: "No le veo asidero ni apoyo social alguno"

El testaferro. Oscar Delgado Guerrero, 41, salía por las mañanas cerca de las 7:15 am desde su departamento en avenida Portugal, en Santiago Centro, vistiendo un polerón negro con el logo de la fábrica de adhesivos Madesa, y caminaba al paradero.

• Un seguimiento policial del 23 de abril al ciudadano venezolano —enviado el domingo a prisión preventiva— mostró que a las 7:25 am tomó la micro 506 hasta el Metro. Allí viajó entre las estaciones Matta y Los Libertadores, donde bajó y tomó otra micro, hasta la fábrica en Quilicura.
• Era la rutina pública de un trabajador con un sueldo imponible de $1.847.729, a diciembre de 2025, que registró salidas a Argentina y Colombia entre 2022 y 2024.
• Si bien no registra profesión inscrita en Chile, un reportaje de The Clinic consignó que a sus compañeros decía que en Venezuela se había licenciado en administración.
• Hoy está imputado por participar el lavado de $58 mil millones para el Tren de Aragua, a través de la empresa BexDigital que creó en 2022, en el rol de testaferro.

Los movimientos detectados. “BEXDIGITAL SERVICES SPA mantiene una cuenta en BINANCE asociado al USER ID 866155961, USER ID NUMBER 604102100”, arrojó el informe de la Brilac.

• Más de $37 millones. Éste detalló que un análisis de las transacciones en la red de blockchain Binance Smart Chain (BNB), mostró que mantenía “un total de 433 depósitos, sin retiros, en esa cadena, por un flujo neto de 41043342 USDT, con actividad entre el 31.JUL.024 y 05.JUL.025”. Esta cantidad de USDT, o criptomoneda estable, equivale a cerca de $37,5 millones.

LEE ESTE Y OTROS ARTÍCULOS DE EX-ANTE EN EL SIGUIENTE ENLACE

En la red de blockchain Tron. “Mantiene un total de 5 depósitos, con 327 retiros en esta cadena, por un flujo neto de -844012 USDT, con actividad entre el 14.AGO.024 y 07.JUL.025”.

• Cuenta de Delgado Guerrero. “En relación con las recepciones de fondos en esta billetera, éstas provienen desde dos billeteras privadas, desde donde se reciben 308.000 USDT y 410.000 USDT respectivamente, a través de 11 transferencias con destino a una dirección de la cuenta de Binance de DELGADO GUERRERO”.
• 68 transacciones. “En este sentido, se observa que ambas billeteras están relacionadas con el Exchange Binance, a través de 68 transacciones”.
• Salidas. “En cuanto a los montos que salen desde esta cuenta, en primer lugar, se detectaron 59 transferencias dirigidas a una billetera perteneciente al Exchange OKX.com, realizadas entre el 18.DIC.024 y 15.FEB.025 por un monto total aproximado de 19.800 USDT”.
• Phishing. “En este mismo sentido, se detectó el traspaso de alrededor de 1.473.578 USDT hacia una billetera que mantiene movimientos hacia otra dirección por un total de 3.128.607 USDT, detectando particularmente que, cada vez que la primera dirección envía fondos a la segunda dirección, la primera recibe devuelta el 0.0001% del valor transferido de forma casi inmediata, indicando además que esta última ha sido reportada por múltiples usuarios como cuenta de Phishing”, en que delincuentes se hacen pasar por empresas.
• Telegram. “Continuando con la trazabilidad de los fondos recibidos por la billetera señalada en el párrafo anterior, se detectó que la mayor parte de estos recala en distintas direcciones relacionadas a usuarios o grupos dentro de la aplicación Telegram”.
• Camboya. “Una parte más pequeña (fue) al grupo financiero de Camboya ‘Huione’, el que se encuentra sancionado por FinCen, por tratarse de un nodo crítico en lavado de dinero proveniente de fraudes de inversión en criptomonedas”.

Quizás también te puede interesar