Segunda ejecutiva bancaria formalizada en el marco de "Operación Tokio": BancoEstado asegura que era "trabajadora externa"
Una funcionaria de BancoEstado, trabajadora externa de la institución, fue formalizada durante el fin de semana en el marco de la "Operación Tokio", la misma que el pasado martes 2 de junio permitió la detención de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, de 33 años y nacionalidad venezolana, investigado por colaborar con una facción del Tren de Aragua dedicada al lavado de dinero.
Según indicó BancoEstado a través de un comunicado "la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026".
El pasado viernes la institución había sido notificada de la investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado, diligencia que se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado.
Además, señaló la institución financiera sobre la trabajadora formalizada, se procedió a bloquear "todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil. Asimismo, la institución se encuentra colaborando de manera activa y transparente con el Ministerio Público, entregando toda la información y antecedentes que sean requeridos para el correcto desarrollo de la investigación".
El banco destacó que la situación "está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad”, por lo que, además, "ha abierto una auditoría interna exhaustiva con el objetivo de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas, reservándose las acciones legales que fueran pertinentes".
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