Política

Caso Factop: Rodrigo Topelberg cumplirá prisión preventiva en Capitán Yaber

Caso Factop: Rodrigo Topelberg cumplirá prisión preventiva en Capitán Yaber
T13
Compartir
La determinación de esta cautelar fue dada a conocer por parte del tribunal del alza fue dada a conocer este pasado viernes.

El Cuarto Juzgado de Santiago determinó que Rodrigo Topelberg, uno de los fundadores de la empresa de factoring Factop, cumpla con la prisión preventiva que se le determinó en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Guardia muere mientras seguía a ladrón en centro comercial: Habría sufrido un ataque al corazón
Lee También

Guardia muere mientras seguía a ladrón en centro comercial: Habría sufrido un ataque al corazón

La determinación de esta cautelar fue dada a conocer por parte del tribunal del alza fue dada a conocer este pasado viernes.

Así, Topelberg cumplirá con la prisión preventiva en el mismo lugar que lo hacen sus exsocios en la empresa, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, según indicó Biobío.

Factop  había sido sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por distintas irregularidades, pero el caso tomó notoriedad pública luego que se conocieran audios del abogado Luis Hermosilla, quien representaba a Daniel Sauer, para intentar “salvar” a su cliente, mediante el pago de coimas a los funcionarios de la CMF y el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Caso Factop: Los otros protagonistas de este escándalo

Dentro de los antecedentes de esta investigación, figura un informe secreto de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre las actividades transaccionales del abogado Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, quien grabó el ya famoso audio publicado originalmente por CIPER el año pasado.

En este documento inédito al que tuvo acceso Reportajes T13, se indica que existieron ocho reportes de operaciones sospechosas de Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, comunicadas por seis bancos, una vez que se filtra el polémico audio donde, según dice el informe técnico, "reconocieron la comisión de distintas maniobras destinadas a obtener financiamiento de forma ilegal, empleando facturas falsas, presuntos pagos a funcionarios públicos, entre otros.

"En el informe enviado al Ministerio Público el 20 de febrero de este año, se detalla que uno de los bancos refiere una serie de transferencias electrónicas a la cuenta de Hermosilla, entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, y "no dispone de antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los fondos transados".

Señal T13 En Vivo
Etiquetas de esta nota
Comentarios