Operación Tokio: expediente detalla cómo ejecutivo bancario chileno enviaba dinero a EE.UU. para el Tren de Aragua

Lo nuevo. Un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la PDI dado a conocer en una nueva audiencia por la Operación Tokio, reveló antecedentes desconocidos sobre cómo el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asencio enviaba a Estados Unidos el dinero obtenido ilegalmente en Chile por el Tren de Aragua.

• En la audiencia realizada este lunes se formalizaron cargos en ausencia en contra de dos ciudadanos venezolanos detenidos este mes en Estados Unidos por infringir las normas de migración.
• Se trató de Marcos De Jesús Reyes Acosta, 35 y Willasander Tejedor Ruiz, 44, quienes habrían cumplido la función de testaferros para la organización criminal internacional.
• El fiscal Milibor Bugeño de la Fiscalía Metropolitana Sur dijo que se pedirá la extradición de los dos.

El destino del dinero. Pérez Asencio —el ejecutivo de nacionalidad venezolana que causó conmoción en Chile por mostrar la penetración del crimen organizado en la banca— fue detenido pasadas las 5 am del 2 de junio en el departamento de Estación de Central donde vivía con su familia.

• La Operación Tokio dio paso a formalizaciones de cargos en contra de 17 personas, 14 de las cuales quedaron en prisión preventiva y tres con medidas cautelares más suaves.
• Estos mantenían diferentes roles en un esquema de extorsión a administradores de locales nocturnos del barrio Bellavista y otros puntos de Santiago; además de tráfico de drogas, prostitución y contrabando de automóviles a Venezuela.
• Las ganancias obtenidas en estos delitos y otros involucró ingresos que la fiscalía estima superó los $80 mil millones en los últimos años.
• Estos eran sacados de Chile a través de criptomonedas (se congelaron cerca de US$ 300 mil de la plataforma Binance) y de dos empresas de papel: BexDigital Services SpA (que movió $58 mil millones) y Servicios Digitales BexGroup SpA (que movió $17 mil millones desde 2022 y cuyo dueño, en el papel, era Reyes Acosta).
• Pérez Asencio habría estado a cargo del lavado de parte de este dinero, usando su fachada como ejecutivo bancario y sus conocimientos del sistema para abrir cuentas en diferentes entidades
• El destino de los dineros habría sido Carlos Gómez, alias Carlos “Bobby”, uno de los líderes del Tren de Aragua preso desde diciembre de 2024 en Colombia.

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El informe. “Se logró establecer la utilización de las sociedades Servicios Digitales Bexgroup (…) y Bex Digital (…), las que corresponden a los principales receptores de dinero desde la cuenta (…) del Banco BCI del imputado José Carlos Pérez Ascencio, cuenta en la que se recibió dinero proveniente de la comisión de distintos ilícitos por la organización criminal Tren de Aragua”, dijo el documento policial.

• Origen. Bexgroup fue creada el 30 de agosto del año 2022 por Marco Jesús Reyes Acosta (…), teniendo como objeto: ‘Asesoramiento en servicios digitales, servicios informáticos, software y hardware computacionales’”.
• Testaferro. Reyes Acosta “actuó como testaferro para la formación de la sociedad antes detallada, siendo un facilitador de la organización criminal Tren de Aragua, al permitir, bajo su titularidad, insertar los dineros ilícitos al sistema financiero formal, dándoles apariencia de legalidad y dificultar el rastro de los mismo”.
• “Bexgroup. “Conforme al estudio técnico tributario, correspondiente al periodo 2023 al 2025 (AT), la empresa Servicios Digitales Bexgroup SPA, presenta una evolución significativa en los niveles de ingresos de la empresa, pasando de $134.453 en el año 2023 (AT), a $5.074.070.830, en el año 2024 (AT), y alcanzando $9.851.350.864 en el año 2025 (AT)”.
• Empresa de papel. “No obstante, este crecimiento en los ingresos no se traduce proporcionalmente en resultados financieros, dado que en el año 2024 (AT) se registra un alto monto en costos al igual que en el año 2025 (AT), absorbiendo prácticamente la totalidad de los ingresos”.
• Desde 2022. “Desde el año 2022 al 2025 Servicios Digitales Bexgroup (…) tranzó en el sistema financiero formal, un total de $17.380.156.447, siendo la principal fuente de sus abonos, las transferencias recibidas, las cuales alcanzaron en su conjunto un total de $17.270.465.585”.
• Abonantes con antecedentes. “Respecto a este punto, a la revisión de antecedentes de las personas naturales que abonan la cuenta antes detallada mediante transferencias, se pudo observar en las fuentes de información mantenidas en esta Brigada, que diversas personas cuentan con antecedentes por algún tipo de delitos precedentes, principalmente estafas, extorsiones, trata de personas, entre otros, delitos asociados a la gran gama de ilícitos que comete la organización criminal Tren de Aragua”.
• Dineros. “A lo menos, un total de $4.184.106.383 son insertados al sistema financiero por las personas con antecedentes por los delitos antes detallados entre el año 2022 al año 2025”.