FBI y fiscales federales investigan operaciones financieras de la AFA en EE.UU. en medio del Mundial: estos son los posibles delitos en la mira
En medio del Mundial 2026, y con Argentina ya instalada en cuartos de final tras derrotar a Egipto este martes, agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a tomar declaraciones en el marco de una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el país norteamericano.
Según revela una investigación, publicada este mismo martes por el diario argentino La Nación, el Departamento de Justicia estadounidense busca determinar cómo la entidad encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia canalizó fondos mediante su sistema financiero y si estos movimientos con la empresa TourProdEnter LLC pudieron tratarse de delitos bajo la jurisdicción del país norteamericano, como lavado de activos o fraude bancario.
En medio de las diligencias, fiscales y agentes de Washington DC y Miami ya tomaron declaración al empresario Guillermo Tofoni, en una videoconferencia que se extendió por tres horas.
El periódico argentino, además, destacó que los investigadores evalúan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que pudieran haber tenido acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieran en la supervisión de sus operaciones en el último tiempo.
La investigación comenzó de manera preliminar en 2025 y tiene en la mira las actividades de TourProdEnter LLC desde que la empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías.
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